Hawala

Hawala! Schon mal gehört? Dabei handelt es sich keineswegs um eine Begrüßungsformel, sondern um ein informelles, weltweit bestehendes Geld-Transfersystem. Gegen drei – Achtung, Zungenbrecher – Hawaladare, also Betreiber von Hawala-Systemen, hat die Berliner Staatsanwaltschaft nun Anklage erhoben. Der Vorwurf: Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung.

Die Angeklagten sollen insgesamt 2,5 Millionen Euro transferiert haben, wofür sie Provisionen in Höhe von 98.906 Euro erhalten haben sollen. Über Mittelsmänner lässt sich mit dem Hawala-Banksystem Geld in andere Länder schicken, ohne dass es das Land wechselt – oder steuerlich erfasst wird.